پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها

پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها

کلمات کلیدی :

پولشویی در بانکها
پولشویی در بانکداری الکترونیک
پولشویی در نظام بانکی ایران
مبارزه با پولشویی در بانک ها
روشهای پولشویی در سیستم بانکی
پولشویی الکترونیکی در نظام بانکی
مقابله با پولشویی در سیستم بانکی
پروپوزال مقابله با پولشویی در سیستم بانکی

رفتن به سایت اصلی

این پروپوزال در مورد مبارزه با پولشویی و با عنوان روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانک صادرات می باشد.از نظر گردآوری داده یک تحقیق توصیفی غیر آزمایشی است.

 

 

 

تحقیق حاضر با توجه به نتیجه کمی آن یک تحقیق پیمایشی است چرا که به بررسی راههای مبارزه با پولشویی در بانک صادرات می پردازد.همچنین از نظر هدف،از نوع تحقیق کاربردی است، زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران وکارمندان و همچنین مشتریان از روشهای مبارزه با پولشویی کاربرد دارد.از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است. زیرا داده های تحقیق با حضور درجامعه و با نمونه آماری و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه گردآوری می شود.روش مطالعه دراین تحقیق از نوع مطالعه موردی می باشد چرا که منحصرا از طریق پرسش نامه گرد آوری می شود ومنحصرا در بانک صادرات این تحقیق صورت گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 
چکیده    1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1-مقدمه    3
1-2-بیان مسئله    5
1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق    6
1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق    7
1-5-اهداف تحقیق    8
1-5-1-هدف کلی    8
1-5-2-  اهداف ویژه:    8
1-5-3-اهداف کاربردی:    8
1-6-فرضیه های تحقیق    9
1-6-1-فرضیه اصلی :    9
1-6-2-فزضیه های فرعی:    9
1-7-روش تحقیق    9
1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق    10
1-9-روش نمونه گیری    10
1-10-ابزار گردآوری داده ها    11
1-11-تعريف واژه‏ها    11

 

روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه    123
3-2-قلمرو تحقيق    124
3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق    124
3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق    124
3-3-روش نمونه گیری    124
3-4-تعیین حجم نمونه    125
3-5-ابزار گردآوری داده ها    126
3-6-بررسی پایایی    126
3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق    128
3-8-تعيين روايي    130
3-9-روش تحقیق    130
3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف    131
3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن    132
3-9-3  ضریب همبستگی پیرسون    133
3-9-4  رگرسیون خطی    134
3-9-5  آزمون فریدمن    137

منابع    
 

مبانی نظری بهبود برقراری امنیت اطلاعات در رایانش ابری با استفاده از استاندارد saml

مبانی نظری بهبود برقراری امنیت اطلاعات در رایانش ابری با استفاده از استاندارد saml کلمات کلیدی : مبانی نظری امنیت محاسبات ابری پیشینه تحقیق امنیت محاسبات ابری زبان نشانه‎گذاری اثبات امنیت زبان نشانه‎گذاری اثبات امنیت در رایانش ابری بهبود امنیت…

حریم های عفاف در قرآن

حریم های عفاف در قرآن عوامل حفظ شخصیت و محبوبیت زن مهم ترین فلسفه ی عفاف حریم های عفاف در قرآن مراتب حجاب و پوشش اسلامی یکی از فلسفه های اجتماعی حجاب دانلود تحقیق حریم های عفاف در قرآن رفتن…

بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی دانلود پایان نامه بیع دین به دین دانلود پایان نامه بیع کالی به کالی بررسی بیع دین به دین بررسی بیع کالی به کالی بیع دین به دین در…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی عملکرد شغلی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی عملکرد شغلی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه عملکرد شغلی مبانی نظری عملکرد شغلی پیشینه تحقیق عملکرد شغلی پیشینه داخلی عملکرد شغلی پیشینه خارجی عملکرد شغلی پیشینه پژوهش عملکرد شغلی پیشینه نظری عملکرد شغلی ادبیات…

مقاله خواستگاری

مقاله خواستگاری ازدواج زناشویی دانلود مقاله خواستگاری مفهوم خواستگاری و جایگاه آن در اسلام سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی fileina پایان نامه…

بررسی اثرات انواع تسهیلات اعطایی،وثیقه و مشخصات فردی وام گیرندگان بر مطالبات معوق

بررسی اثرات انواع تسهیلات اعطایی،وثیقه و مشخصات فردی وام گیرندگان بر مطالبات معوق پروژه مطالبات معوق دانلود پایان نامه مطالبات معوق عوامل افزایش مطالبات معوق راهکارهای کاهش مطالبات معوق اثرات انواع تسهیلات اعطایی بر مطالبات معوق اثرات وثیقه بر مطالبات…

خرید، اعتبار و آثار دین در نظام بانکی در فقه و حقوق

خرید، اعتبار و آثار دین در نظام بانکی در فقه و حقوق خرید دین در فقه پایان نامه خرید دین خرید دین در حقوق بانکی ایران بررسی خرید دین در فقه امامیه خرید دین در بانکداری اسلامی خرید دین در…

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بحران هویت در جوانان ایرانی

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در بحران هویت در جوانان ایرانی هویت بحران هویت فضای مجازی شبکه های اجتماعی مجازی شبکه‏ های اجتماعی بحران هویت در ایران بحران هویتی ایران تاثیر فضای مجازی بر هویت تاثیر شبکه های اجتماعی در…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش محافظه کاری

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش محافظه کاری مبانی نظری محافظه کاری دانلود مبانی نظری محافظه کاری پیشینه تحقیق محافظه کاری ادبیات نظری محافظه کاری فصل دوم پایان نامه محافظه کاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق محافظه کاری ادبیات و مبانی…

  • ارزیابی ارتباط زمین ریخت شناسی با اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  • ارزیابی ارتباط زمین ریخت شناسی با اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی سنجش از دور اشکال فرسایشی زمین ریخت شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز سیستم اطلاعات جغرافیایی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی…

  • پاسخ پرسشهای آخر 5 فصل اول کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران
  • پاسخ پرسشهای آخر 5 فصل اول کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران پاسخ پرسشهای آخر فصل چالشهای مدیریت دولتی ایران رفتن به سایت اصلی پاسخ پرسشهای آخر 5 فصل اول کتاب چالشهای مدیریت دولتی ایران دانشگاه آزاد اسلامی 11 صفحه pdf…

  • پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت عملکرد بر مشارکت کارکنان
  • پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت عملکرد بر مشارکت کارکنان پرسشنامه مدیریت عملکرد پرسشنامه استاندارد مدیریت عملکرد پرسشنامه مشارکت کارکنان دانلود پرسشنامه مدیریت عملکرد پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری پرسشنامه مشارکت اجتماعی پرسشنامه بهبود مشارکت کارکنان پرسشنامه استقرار نظام مدیریت عملکرد رفتن…

  • پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن
  • پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن پرسشنامه کارت امتیاز متوازن دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن پرسشنامه کارت امتیازی متوازن رایگان نمونه پرسشنامه کارت امتیازی متوازن پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن…

  • مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن
  • مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن تضامن عقد ضمان مسئولیت تضامنی تضامن در مقابل تسهیم دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن خرید مقالات حقوقی سیستم…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی
  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هوشمندی بازاریابی مبانی نظری هوشمندی بازاریابی پیشینه تحقیق هوشمندی بازاریابی پیشینه داخلی هوشمندی بازاریابی پیشینه خارجی هوشمندی بازاریابی پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی پیشینه نظری هوشمندی بازاریابی ادبیات…

  • پرسشنامه تاثیر ادراک از عدالت سازمانی بر رضایتمندی از پرداخت
  • پرسشنامه تاثیر ادراک از عدالت سازمانی بر رضایتمندی از پرداخت پرسشنامه ادراک از عدالت سازمانی پرسشنامه رضایتمندی از پرداخت دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده رسشنامه ادراک از عدالت سازمانی پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی روایی و پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد درک شده کارکنان 28 صفحه
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد درک شده کارکنان 28 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری تعهد درک شده کارکنان پیشینه تحقیق تعهد درک شده کارکنان مبانی نظری در مورد تعهد درک شده کارکنان پیشینه پژوهش تعهد درک شده کارکنان…

  • تاریخ روابط خارجی ایران
  • تاریخ روابط خارجی ایران روابط خارجی تاریخ روابط خارجی ایران قرارداد بین شاه تهماسب دوم و پتر کبیر قرارداد روسیه و عثمانی در مورد تقسیم ایران تغییر سیاست روسیه و تخلیه ایالات ایران تسویه حساب نادر با ترکان عثمانی آخرین…

  • فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان فرسودگی شغلی
  • فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان فرسودگی شغلی کلمات کلیدی : مبانی نظری فرسودگی شغلی دانلود مبانی نظری فرسودگی شغلی پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی دانلود پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی پیشینه داخلی فرسودگی شغلی پیشینه خارجی فرسودگی شغلی…

  • پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع ارزیابی متوازن
  • پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع ارزیابی متوازن پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع ارزیابی متوازن پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر سجادی و صوفی پاورپوینت…

  • نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست
  • نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست حمایت از محیط زیست دیوان بین المللی دادگستری توسعه حقوق بین الملل محیط زیست نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دانلود مقالات…

  • نظارت در سازمانهای مجازی
  • نظارت در سازمانهای مجازی وضعیت سازمانهای مجازی در ایران نظارت سازمان مجازی نظامهای کنترلی نظارت در سازمانهای مجازی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina ئانلود تحقیق رشته مدیریت خرید مقاله و تحقیق رشته مدیریت…

  • بررسی اثر بستها و اتصالاتشان بر مقاطع دوبل ناودانی به عنوان تیرستون
  • بررسی اثر بستها و اتصالاتشان بر مقاطع دوبل ناودانی به عنوان تیرستون بارگذاری جانبی رفتار هیسترزیس ستونهای مشبک بست دار طراحی پایدار ستون مشبک شکل پذیر بررسی اثر بستها و اتصالاتشان بر مقاطع دوبل ناودانی به عنوان تیرستون رفتار هیسترزیس…

  • پاورپوینت فرار مغزها: بحثي نظري دربارة مهاجرت نيروي انساني پرورده
  • پاورپوینت فرار مغزها: بحثي نظري دربارة مهاجرت نيروي انساني پرورده کلمات کلیدی : پاورپوینت فرار مغزها تحقیق فرار مغزها پيشينة فرار مغزها رابطة نظام آموزشي و فرار مغزها تعريف فرار مغزها عوامل برانگيزاننده و شكل‌دهنده‌ي فرار مغزها ابعاد شکل دهنده…

  • نظریه های فمینیستی فیلمها
  • نظریه های فمینیستی فیلمها پایان نامه فمینیسم تئوری فمینیستی فیلم فلسفه ی ارتباطی سینما فمینیسم و نظریه های ارتباطی نظریه های فمینیستی فیلم نقش های جنسیتی در فیلمهای سینمایی رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه رشته هنر نظریه های…

  • پاورپوینت بیکاری و تورم
  • پاورپوینت بیکاری و تورم کلمات کلیدی : پاورپوینت بیکاری و تورم بیکاری و تورم بیکاری و تورم مقاله بیکاری و تورم بررسی بیکاری و تورم تحلیل بیکاری و تورم منحنی فیلیپس رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بیکاری…

  • پروپوزال طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی
  • پروپوزال طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی مدل ارزیابی عملکرد سازمان مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی انواع مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان پروپوزال ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد سازمان پروپوزال ارزیابی عملکرد سازمان…

  • بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان
  • بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان نشانه های اختلال شخصیت ویژگی های اختلال شخصیتی اختلالات شخصیتی در بین زنان مدیریت بدن در بین زنان پایان نامه اختلالات شخصیت پایان نامه اختلال شخصیت پایان نامه در…

  • مبانی نظری بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان
  • مبانی نظری بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان عوامل شغلی ویژگیهای شغلی تعهد سازمانی کارکنان مبانی نظری رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی رابطه ویژگیهای شغلی و تعهد سازمانی کارکنان مدل ویژگی های شغلی مدل ویژگیهای شغلی…

  • پروپوزال ارائه سیستمی بهبود یافته برای ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی با مدل BSC
  • پروپوزال ارائه سیستمی بهبود یافته برای ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی با مدل BSC ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc) ارزیابی عملکرد شرکت شهرک…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ارزش ویژه برند 57 صفحه
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد ارزش ویژه برند 57 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری ارزش ویژه برند پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مبانی نظری ابعاد ارزش ویژه برند دانلود مبانی نظری ابعاد ارزش ویژه برند پیشینه تحقیق ابعاد…

  • تحلیل تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس
  • تحلیل تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس سیر تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس تحولات امنیتی خلیج فارس طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس نظامهای امنیتی در منطقه خلیج فارس بررسی سیستمهای امنیتی در خلیج فارس پایان…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فریضه حج
  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فریضه حج مبانی نظری فریضه حج دانلود مبانی نظری فریضه حج پیشینه تحقیق فریضه حج ادبیات نظری فریضه حج فصل دوم پایان نامه فریضه حج مبانی نظری و پیشینه تحقیق فریضه حج ادبیات و مبانی…

  • پاورپوینت تنفس هنگام ورزش
  • پاورپوینت تنفس هنگام ورزش کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت تنفس هنگام ورزش پاورپوینت تنفس هنگام ورزش تنفس هنگام ورزش تنفس عمل ریه ساختمان دستگاه تنفسی بخشهای هدایتی و تنفسی دستگاه ریوی مکانیک تنفس تهویه ریوی تهویه حبابچه ای حجم ها…

  • دانلود پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس dass  داس 21
  • دانلود پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس dass  داس 21 کلمات کلیدی : دانلود پرسشنامه dass-21 تفسیر پرسشنامه dass 21 پرسشنامه استاندارد dass-21 دانلود پرسشنامه dass-21 پرسشنامه 21 سوالی dass نمره گذاری پرسشنامه dass-21 پرسشنامه اضطراب و افسردگی داس پرسشنامه استاندارد استرس…

  • پاورپوینت امنیت در تجارت و پرداخت الکترونیک
  • پاورپوینت امنیت در تجارت و پرداخت الکترونیک دانلود، پاورپوینت،امنیت ،تجارت ، پرداخت الکترونیک رفتن به سایت اصلی امنیت به معنای رهایی از خطر یا ترس و حمایت در مقابل تهدیداتی است که باعث صدمات مالی و صدمات منابع داده یا…

  • بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد از نظر ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه
  • بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد از نظر ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه سازمان یادگیرنده ویژگیهای سازمان یادگیرنده مدرسه یادگیرنده مدارس یادگیرنده سازمان یادگیرنده پیتر سنگه سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش سازمان یادگیرنده در مدارس ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس…

  • فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران 2002
  • فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران 2002 کلمات کلیدی : پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گراس پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان کودکان پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی 2001 پرسشنامه تنظیم…

  • حقوق شهروندی در حکومت اسلامی با تاکید بر کرامت انسانی
  • حقوق شهروندی در حکومت اسلامی با تاکید بر کرامت انسانی کرامت انسانی حقوق شهروندی حقوق شهروندی در دین اسلام حقوق شهروندی در حکومت اسلامی با تاکید بر کرامت انسانی دانلود مقاله رشته حقوق رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته…

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *