پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

کلمات کلیدی :

پروپوزال داده کاوی
پولشویی در صنعت بانکی
پروپوزال مبارزه با پولشویی
کشف پولشویی با داده کاوی
کشف تقلبات مالی با داده کاوی
طراحی الگویی براي تقلبات مالی
کاربرد داده کاوی در کشف تقلبات مالی
کشف جرایم پولشویی در صنعت بانکداری

رفتن به سایت اصلی

نمونه پروپوزال در مورد داده کاوی و با عنوان استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف در گروه تحقيقات کاربردي قرار مي‌گيرد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌‌های مرتبط با آن است از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع آرشیوی استفاده  می‌شود.

 

 

هدف نهایی از انجام پژوهش حاضر مدل ارائه مدل ضد پولشویی است که با جمع آوري اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتار‌هاي مشکوك به پولشویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌هاي مورد نیاز را تولید و ارائه مینماید. در واقع کشف تقلبات مالی با داده کاوی صورت می گیرد

 

 

از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌‌های مشتریان بانك فرآیند تحقیق و مطالعه طی خواهد شد و در این زمینه مصاحبه با خبرگان نیز صورت می‌گیرد. در مجموع باید گفت که در مورد روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از یك مدل کمی در این تحقیق استفاده می شود که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1     فصل اول  کلیات تحقیق    1
1‌.1‌    تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌هاي اصلی تحقیق    2
1‌.2‌    اهمیت و ضرورت پژوهش    3
1‌.3‌    اهداف پژوهش    4
1‌.4‌    روش پژوهش    5
1‌.5‌    جامعۀ تحقیق    5

 

 ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی 75

3‌.1‌    روش‌شناسی تحقیق    76
3‌.1‌.1‌    روش تحقیق    76
3‌.2‌    شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها    78
3‌.2‌.1‌    بررسی داده‌‌های قابل دریافت    78
3‌.2‌.2‌    بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك    79
3‌.2‌.3‌    بررسی محدودیت‌‌های بانك در ارائه اطلاعات    79
3‌.2‌.4‌    بررسی محدودیت‌های بانك اطلاعاتی    79
3.2.5    مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه .    80
3.2.6    ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی .    80
3.2.7    حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات .    81
3‌.2‌.8‌    آمایش داده‌‌ها    81
3.3    جامعه نظری و روش نمونه‌گیری    82
3‌.4‌    مفروضات تحقیق    83
3‌.5‌    شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها    84
3‌.5‌.1‌    مرور پیشینه تحقیق    84
3‌.5‌.2‌    نظرخواهی از خبرگان    85
3‌.5‌.3‌    بررسی اسناد و مدارک آرشیوی    94
3‌.5‌.4‌    طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی    98
3‌.5‌.5‌    جمع بندی    106

   مراجع    

 

پروپوزال و طرح تفصیلی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

پروپوزال و طرح تفصیلی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه پروپوزال مدیریت دانش پروپوزال مدیریت کیفیت جامع مدیریت دانش در شركتهای بیمه مدیریت کیفیت جامع در شركتهای بیمه استقرار مدیریت دانش در شرکتهای بیمه پیاده…

ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مؤثر کارکنان شرکت ملی نفت ایران

ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مؤثر کارکنان شرکت ملی نفت ایران صنعت نفت ارزیابی عملکرد طراحی الگوی ارزیابی عملکرد موثر دانلود مقالات رشته مدیریت ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مؤثر کارکنان شرکت ملی نفت ایران دانلود مقالات مدیریتی سیستم همکاری…

جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی - پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی

جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی - پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی رفتن به سایت اصلی جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی ) به تعداد 49 صفحه pdf قابل…

مبانی نظری ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی

مبانی نظری ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی عزت نفس پیشرفت تحصیلی بررسی عزت نفس دختران دبیرستانی بررسی پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی مبانی نظری رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران…

‌قانون داوری تجاری بین‌المللی

‌قانون داوری تجاری بین‌المللی داوری تجاری داوری بین‌المللی ‌داوری تجاری بین‌المللی ‌قانون داوری تجاری بین‌المللی مقاله داوری تجاری مقاله داوری بین‌المللی ‌مقاله داوری تجاری بین‌المللی ‌مقاله قانون داوری تجاری بین‌المللی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته حقوق ‌قانون داوری تجاری…

ارزیابی رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با معیار MTB

ارزیابی رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با معیار MTB معیار سود و زیانی معیار ترازنامه ای محافظه كاری محافظه كاری سود و زیانی محافظه كاری ترازنامه ای ارتباط معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه كاری…

علم جریان و تغییر شکل ماده

علم جریان و تغییر شکل ماده مواد پلیمری امتزاج پذیری كریستالیزاسیون رئولوژی رئولوژی مواد پلیمری دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی مواد و شیمی علم جریان و تغییر شکل ماده دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مواد خرید پایان نامه رفتن به…

مفهوم و ماهیت خلاقیت و بررسی عوامل تاثیر گذار بر نوشتن خلاق

مفهوم و ماهیت خلاقیت و بررسی عوامل تاثیر گذار بر نوشتن خلاق دانلود پایان نامه نوشتن خلاق دانلود پایان نامه خلاقیت نوشتاری عوامل موثر بر پروش خلاقیت نوشتاری بررسی عوامل تاثیر گذار بر نوشتن خلاق بررسی عوامل تاثیر گذار بر…

سمینار ارشد کامپیوتر تاریخچه،نظریه ها و مسایل یادگیری در انسان

سمینار ارشد کامپیوتر تاریخچه،نظریه ها و مسایل یادگیری در انسان یادگیری ماشین یادگیری در انسان نظریه های یادگیری مسایل یادگیری در انسان تاریخچه،نظریه ها و مسایل یادگیری در انسان دانلود سمینار تاریخچه،نظریه ها و مسایل یادگیری در انسان دانلود سمینار…

  • پاورپوینت تحلیل بتن شفاف
  • پاورپوینت تحلیل بتن شفاف پاورپوینت تحلیل بتن شفاف بتن شفاف تحقیق بتن شفاف پروژه بتن شفاف مقاله بتن شفاف لیتراکن بتن انتقال دهنده نور تأثيرات سازه ای ویژگی‌های بتن شفاف پوشش کف طراحی داخلی مسلح کردن بلوک بتنی عبور دهنده…

  • مدلهای مفهومی و تعاملی دولت و شهر الکترونیک
  • مدلهای مفهومی و تعاملی دولت و شهر الکترونیک ارزيابي شهر الکترونيک شاخص هاي ارزيابي شهر الکترونيک دولت الکترونیک در ایران تاریخچه دولت الکترونیک در ایران بسترهاي مورد نياز براي ايجاد زندگي الكترونيكي بسترهاي مهم زيرساخت الكترونيك تحقیق درباره شهر الکترونیک…

  • پرسشنامه تاثیر مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر اعتماد سازمانی کارکنان
  • پرسشنامه تاثیر مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر اعتماد سازمانی کارکنان پرسشنامه اعتماد سازمانی پرسشنامه سیستم الکترونیک منابع انسانی پرسشنامه مدیریت الکترونیک منابع انسانی پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش دانلود پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان آموزش…

  • پاورپوینت تعادل اسیدی، بازی هنگام ورزش
  • پاورپوینت تعادل اسیدی، بازی هنگام ورزش کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت تعادل اسیدی- بازی هنگام ورزش پاورپوینت تعادل اسیدی- بازی هنگام ورزش تعادل اسیدی- بازی هنگام ورزش تقسیم بندی اسیدهای سوخت و سازی اهمیت تنظیم اسیدی، بازی هنگام ورزش دستگاههای…

  • نانو کامپوزیت پلیمری با تقویت کننده خاک رس
  • نانو کامپوزیت پلیمری با تقویت کننده خاک رس کامپوزیت نانو کامپوزیت پلیمری تقویت کننده خاک رس دانلود مقالات رشته مواد و متالوژی نانو کامپوزیت پلیمری با تقویت کننده خاک رس دانلود مقالات مهندسی مواد و متالوژی سیستم همکاری در فروش…

  • بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی
  • بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی آبشستگی موضعی حجم حفره آبشستگی آبشستگی اطراف پایه پل کاهش و کنترل عمق حفره آبشستگی تعیین حجم و عمق حفره آبشستگی اطراف پایه پل…

  • پروپوزال ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA
  • پروپوزال ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA ارزیابی عملکرد با DEA پروپوزال ارزیابی عملکرد در پالایشگاه گاز ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارزیابی عملکرد پالایشگاه گاز با تحلیل پوششی داده ها ارزیابی…

  • مفهوم و ماهیت انواع داوری تجاری بین المللی و شرط و آثار موافقت نامه داوری
  • مفهوم و ماهیت انواع داوری تجاری بین المللی و شرط و آثار موافقت نامه داوری پایان نامه داوری تجاری بین المللی انواع داوری تجاری بین المللی مفهوم داوری تجاری بین المللی پایان نامه موافقت نامه داوری ماهیت و آثار موافقت…

  • ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی
  • ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در شرکت های تعاونی پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با تحلیل پوششی داده…

  • مبانی نظری ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلام
  • مبانی نظری ارزیابی ارتباط مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملی ایلام مطالبات معوق مطالبات معوق بانک مطالبات معوق بانک ملی مدیریت ریسک اعتباری رابطه مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک اعتبارسنجی مشتریان بانک ارتباط مدیریت ریسک اعتباری…

  • مقاله باریجه
  • مقاله باریجه دانلود مقاله باریجه گیاهان دارویی و صنعتی ایران تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران بررسی خواب فیزیولوژی در باریجه پراکنش باریجه در ایران و جهان خواص دارویی و درمانی باریجه خرید تحقیق و مقاله سیستم همکاری در فروش…

  • بررسی وضعیت انتقال سهام در نظام حقوقی ایران و ارائه راه حل های مناسب برای مشکلات آن
  • بررسی وضعیت انتقال سهام در نظام حقوقی ایران و ارائه راه حل های مناسب برای مشکلات آن ماهیت حقوقی سهم نحوه نقل و انتقال سهم در شرکت‏های تعاونی انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی شرکت تعاونی در حقوق ایران شرایط حقوقی…

  • بررسی ابعاد اخلاق کاری و اهمیت آن
  • بررسی ابعاد اخلاق کاری و اهمیت آن کلمات کلیدی : ابعاد اخلاق کاری اخلاق کار در ایران پایان نامه اخلاق کاری انواع اخلاق در سازمانها عوامل موثر بر رعایت اخلاق کاری اهمیت و ضرورت پرداختن به اخلاق کاری رفتن به…

  • ارزیابی فقهی حدود حجاب از نگاه اهل سنت
  • ارزیابی فقهی حدود حجاب از نگاه اهل سنت دیدگاه اهل تسنن به پوشش پوشش از نگاه اهل سنت پوشش در مذاهب چهارگانه اهل تسنن تحقیق در مورد حجاب تحقیق در مورد پوشش دیدگاه فقهای اهل سنت در باره لزوم پوشش…

  • مبانی نظری تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان
  • مبانی نظری تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان مبانی نظری تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی تحلیل محتوای کتاب درسی دین و زندگی مبانی نظری تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی 1 مبانی نظریتحلیل محتوای کتاب دین…

  • پاورپوینت کنترل و قدرت
  • پاورپوینت کنترل و قدرت دانلود رایگان پاورپوینت کنترل و قدرت پاورپوینت کنترل و قدرت کنترل و قدرت تعریف قدرت مسیرهای دست یابی به قدرت تعریف کنترل انواع کنترل دو نظریه در زمینه کنترل قدرت - کنترل پیش فرض های دیدگاه…

  • بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی پرداخت یارانه
  • بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی پرداخت یارانه یارانه اثر پرداخت یارانه بر جامعه اثرات اقتصادی حذف یارانه رابطه یارانه و ارزش های اجتماعی بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی پرداخت یارانه سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش…

  • پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های متفاوت بازاریابی بر معیارهای مختلف عملکرد سازمانی بنگاه های کوچک زودبازده
  • پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های متفاوت بازاریابی بر معیارهای مختلف عملکرد سازمانی بنگاه های کوچک زودبازده پرسشنامه بازاریابی پرسشنامه قابلیت های متفاوت بازاریابی پرسشنامه عملکرد سازمانی پرسشنامه عملکرد سازمانی بنگاه های کوچک زودبازده پرسشنامه معیارهای مختلف عملکرد سازمانی بنگاه های…

  • پروپوزال ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی
  • پروپوزال ادبیات کودک و نحوه شکل گیری آن در کشورهای اسلامی و عربی کلمات کلیدی : پروپوزال ادبیات کودک بررسی تاریخی ادبیات کودک پروپوزال ادبیات کودک و نوجوان ادبیات کودک در ادبیات معاصر عربی بررسی تاریخی ادبیات کودک در کشور…

  • پاورپوینت بررسی اهمیت مسکن و اقلیم
  • پاورپوینت بررسی اهمیت مسکن و اقلیم پاورپوینت پاورپوینت بررسی اهمیت مسکن و اقلیم پاورپوینت بررسی اهمیت مسکن و اقلیم بررسی اهمیت مسکن و اقلیم ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک اهمیت توجه به اقلیم حدود تقسیمات چهارگانه اقلیمی…

  • پاورپوینت موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه
  • پاورپوینت موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه کلمات کلیدی : پاورپوینت موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه تحقیق موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه موانع توسعه موانع داخلی توسعه انواع…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 6 مبانی نظری فرهنگ سازمانی چارچوب نظری فرهنگ سازمانی پیشینه فرهنگ سازمانی پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی پیشینه خارجی فرهنگ سازمانی پیشینه داخلی فرهنگ سازمانی تاريخچه فرهنگ سازماني تاریخچه فرهنگ…

  • شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام
  • شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام انتقال حقوقی سهام شكل حقوقی انتقال سهام شرایط عمومی انتقال سهام انتقال سهام در شرکتهای تعاونی ماهیت حقوقی انتقال سهام شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام قراردادها و شرایط عمومی انتقال حقوقی سهام رفتن…

  • ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها
  • ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها شاخص ارزیابی عملکرد بانک شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ها شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک پایان…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ​​​​​​​راهبردهای مقابله ای با استرس
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ​​​​​​​راهبردهای مقابله ای با استرس کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ​​​​​​​راهبردهای مقابله ای با استرس مبانی نظری ​​​​​​​راهبردهای مقابله ای با استرس پیشینه تحقیق ​​​​​​​راهبردهای مقابله ای با استرس پیشینه داخلی ​​​​​​​راهبردهای مقابله…

  • پروپوزال بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی
  • پروپوزال بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی رضایت شغلی ساختار سازمانی رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی دانلود پروپوزال تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی دانلود پروپوزال…

  • معماری مدار باتری
  • معماری مدار باتری باتری معماری مدار باتری تخلیه الکترواستاتیک بالا (ESD) برد مدار چالشی (PCB) معماری مدار باتری دانلود مقالات برق و الکترونیک دانلود مقاله معماری مدار باتری رفتن به سایت اصلی معماری مدار باتری     چکیده نیازهای بسته…

  • پروپوزال ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان
  • پروپوزال ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان پروپوزال مدیریت دانش اثربخشی مدیریت دانش سنجش اثربخشی مدیریت دانش محاسبه اثربخشی مدیریت دانش با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه پروپوزال میزان اثربخشی مدیریت دانش…

  • اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان
  • اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان آمیخته ترفیع ارزش ویژه برند پروما اثر عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند پایان نامه ارزش ویژه برند در صنعت خرده…

  • پاورپوینت هماتولوژی به تعداد 103 اسلاید قابل ویرایش 
  • پاورپوینت هماتولوژی به تعداد 103 اسلاید قابل ویرایش  پاورپوینت هماتولوژی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت هماتولوژی به تعداد  103 اسلاید قابل ویرایش  مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان   شامل مباحث زیر می باشد. تاریخچه هماتولوژی وظایف خون خون شناسی متابولیسم…

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *