مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران

مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران

کلمات کلیدی :

ابعاد مختلف پدیده پولشویی
آثار اقتصادی پولشویی
تاثیر پولشویی بر مصرف
پیشینه خارجی پولشویی
پیشینه داخلی پولشویی
تاریخچه پولشویی در ایران
پیشینه تحقیق در مورد پولشویی
آثار اجتماعی و سیاسی پولشویی
تخمین روند حجم پول های کثیف در ایران
تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد

رفتن به سایت اصلی

در فصل دوم، ضمن معرفی پولشویی و آثار آن، با توجه به این که کانون توجه این پایان نامه بررسی اثر پولشویی بر مصرف است، این مسأله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع در این فصل استدلال شد که در فرآیند ارتکاب جرائم منتهی به پولشویی، منابع مالی از قربانیان به مجرمان منتقل می شود، با توجه به متفاوت بودن الگوی مصرف جنایتکاران با الگوی مصرف شهروندان معمولی، پول منتقل شده از قربانیان به مجرمین در مواردی غیر از مصارف اولیه هزینه می شود؛

 

 

زیرا هدف اصلی مجرمین استفاده از این پول ها در مواردی است که از هرگونه پیگرد قانونی در امان باشند. مثلاً این پول در بنگاه ها سرمایه گذاری شده و یا صرف خرید کالاهای لوکس، جواهرات و عتیقه جات می شوند در حالی که قربانیان این پول را در مصارف روزمره و قانونی هزینه می کردند (ملون، 2003). بنابراین عمل پولشویی موجب خریداری دارایی های بخش حقیقی، جواهرات، اشیای هنری و لوکس شده، و بدین ترتیب این پول ها نمی توانند نظر ناظران مالی را به خود جلب نمایند. قربانیان معمولاً این پول ها را پس-انداز کرده یا صرف خرید لوازم مصرفی خود می کنند. و نهایتاً در انتهای فصل دوم مروری بر مطالعات پیشین ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم: مبانی نظری و مطالعات پیشین پولشویی   9

2 – 1 مقدمه    11
2 – 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی    12
2 – 3 تاریخچه پول‌شویی    17
2 – 4 فرآیند پولشویی    18
2 – 4 – 1 جایگذاری    19
2 – 4 – 2 لایه‌چینی    19
2 – 4 – 3 یکپارچه‌سازی    20
2 – 5 روش های پولشویی    21
2 – 5 – 1 پولشویی در بخش مالی    21
2 – 5 – 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد    25
2 – 5 – 3 سایر راه های پولشویی    26
2 – 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات    27
2 – 6 – 1 – سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات    27
2 – 6 – 2 – شاخص ها    30
2 – 7 آثار پولشویی    33
2 – 7 – 1 آثار اقتصادی پولشویی    34
2 – 7 – 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد    39
2 – 7 – 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد    43
2 – 7 – 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد    43
2 – 7 – 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد    45
2 – 7 – 6 آثار اجتماعی پولشویی    47
2 – 7 – 7 آثار سیاسی پولشویی    49
2 – 8 تأثیر پولشویی بر مصرف    50
2 – 9 مبارزه بین المللی علیه پولشویی    59
2 – 9 – 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی    59
2 – 9 – 2 پولشویی در ایران    62
2 – 9 – 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران    63

2 – 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد    63

خارج کشور    64
داخل کشور    68

2 – 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی    68

خارج کشور    68
داخل کشور    71
2 – 12 جمع بندی    71

 

 

 

 

جدول شماره 2-1- تأثیرات پولشویی و نحوه تأثیرگذاری آن بر بخش-های مختلف71
شکل شماره 4-2- نتایج تخمین پولشویی101

 

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ

پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و ژانگ کلمات کلیدی : مدل چابکی شریفی و ژانگ پرسشنامه چابکی سازمانی دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی پرسشنامه سنجش چابکی سازمانی پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی…

بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی

بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی رابطه استرس و خطای انسانی تاثیر تنیدگی بر ارتکاب خطای انسانی تاثیر استرس بر میزان خطای انسانی تئوریهای تنیدگی انواع تئوریهای تنیدگی پایان نامه تئوری تنیدگی پایان نامه بررسی تئوریهای تنیدگی رفتن به سایت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی مبانی نظری تصور بدنی ادبیات نظری تصور بدنی چارچوب نظری تصور بدنی فصل دوم پایان نامه تصور بدنی دانلود مبانی نظری تصور بدنی پیشینه تصور بدنی پیشینه تحقیق تصور بدنی پیشینه داخلی تصور…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان مبانی نظری عملکرد کارکنان دانلود مبانی نظری عملکرد کارکنان پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان ادبیات نظری عملکرد کارکنان فصل دوم پایان نامه عملکرد کارکنان مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان ادبیات و مبانی…

بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله ابهام در معامله ابهام در مورد معامله رفع ابهام از مورد معامله لزوم رفع ابهام از مورد معامله ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله ابهام در مورد معامله…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی با عنوان بررسی راه های رسیدن از كمرویی به ابراز وجود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی با عنوان بررسی راه های رسیدن از كمرویی به ابراز وجود كمرویی رابطه ی رفتار والدین با فرزندان در میزان عزت نفس اعتماد به نفس دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی…

مسئولیت کیفری پزشک در قانون مجازات اسلامی جدید

مسئولیت کیفری پزشک در قانون مجازات اسلامی جدید مسئولیت کیفری پزشکان مسئولیت جزایی پزشک مبانی فقهی مسئولیت پزشکان شرایط مسئولیت کیفری پزشک مسئولیت کیفری و مدنی پزشک مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق ایران مسئولیت کیفری پزشک در قانون مجازات جدید…

متن کاوی و ارزیابی مهمترین متد های متن کاوی

متن کاوی و ارزیابی مهمترین متد های متن کاوی الگوریتم خوشه بندی روش های استخراج اطلاعات متن کاوی داده کاوی یکپارچه کردن داده کاوی دسته بندی و مرتب سازی داده ها دانلود مقاله متن کاوی و ارزیابی مهمترین متد های…

پروژه مالی شرکت توزیع برق همراه با ترازنامه

پروژه مالی شرکت توزیع برق همراه با ترازنامه دانلود پروژه مالی دانلود پروژه مالی حسابداری دانلود پروژه مالی شرکت توزیع برق دانلود پروژه مالی حسابداری شرکت توزیع برق رفتن به سایت اصلی دانلود پروژه مالی شرکت توزیع برق همراه با…

  • گرایش و عدم گرایش دختران دانشجو به حجاب
  • گرایش و عدم گرایش دختران دانشجو به حجاب وضعیت پوشش زن ایرانی بررسی گرایش دختران دانشجو به حجاب بررسی گرایش دختران دانشجو به بدحجابی نگاه دانشجویان دختر به موضوع حجاب عوامل مؤثر بر انتخاب نوع پوشش از سوی دانشجویان دختر…

  • علل و نظریه های پیدایش سکونتگاه های غیررسمی و رویکردهای مداخله در اسکان های غیر رسمی
  • علل و نظریه های پیدایش سکونتگاه های غیررسمی و رویکردهای مداخله در اسکان های غیر رسمی کلمات کلیدی : اسکان غیر رسمی سکونتگاه های غیررسمی ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی علل شکلگیری سکونتگاه های غیررسمی نظریه…

  • تشریح اوضاع میدانی و صحنه تحولات بحرانی سوریه و نقش سیاست خارجی کشورهای دیگر در آن
  • تشریح اوضاع میدانی و صحنه تحولات بحرانی سوریه و نقش سیاست خارجی کشورهای دیگر در آن کلمات کلیدی : پایان نامه بحران سوریه پایان نامه در مورد سوریه عوامل موثر در تحولات سوریه نقش رسانه ها در تحولات سوريه پایان…

  • بررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمه
  • بررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمه آتشکاری لرزش زمین شبکه عصبی تحلیل پوششی داده ها کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد بررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمه…

  • بررسی غزل شماره 77 از مجموعه غزلیات حافظ
  • بررسی غزل شماره 77 از مجموعه غزلیات حافظ معشوق قلندر تسبیح خرقه شیخ صنعان دانلود مقاله بررسی غزل شماره 77 از مجموعه غزلیات حافظ سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام…

  • بررسی رابطه صله رحم با میزان بخشایشگری (آپدیت شده)
  • بررسی رابطه صله رحم با میزان بخشایشگری (آپدیت شده) صله رحم بخشایشگری رابطه صله رحم با میزان بخشایشگری بررسی تاثیر روابط اجتماعی و فامیلی بر رفتار های انسانی دانلود پایان نامه رشته روان شناسی دانلود پایان نامه روان شناسی رفتن…

  • پاورپوینت آشنایی با نظام مهندسی نرم افزار
  • پاورپوینت آشنایی با نظام مهندسی نرم افزار دانلود رایگان پاورپوینت آشنایی با نظام مهندسی نرم افزار پاورپوینت آشنایی با نظام مهندسی نرم افزار آشنایی با نظام مهندسی نرم افزار ذينفعان نظام مهندسي نرمافزار اجزاي نظام مهندسي نرمافزار تاريخچه اقدامات مرتبط…

  • بررسی هنر و معماری اسلامی در مساجد
  • بررسی هنر و معماری اسلامی در مساجد مسجد جامع صنعا هنر و معماری اسلامی ویژگیهای معماری مسجد جامع صنعا بررسی هنر و معماری اسلامی در مسجد صنعا هنر و معماری اسلامی در مساجد دانلود مقالات معماری دانلود مقالات مهندسی معماری…

  • پرسشنامه اهمال کاری شغلی صفاری نیا و همکاران با روایی و پایایی
  • پرسشنامه اهمال کاری شغلی صفاری نیا و همکاران با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه اهمال کاری مقیاس اهمال کاری شغلی پرسشنامه اهمال کاری شغلی دانلود پرسشنامه اهمال کاری شغلی پرسشنامه استاندارد اهمال کاری شغلی روایی و پایایی پرسشنامه…

  • پاورپوینت تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
  • پاورپوینت تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر مفهوم و هدف تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر انواع هزینه های تولید مفروضات تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر آنالیز…

  • تشریح ویژگیها، مراحل و روشهای جرم پولشویی
  • تشریح ویژگیها، مراحل و روشهای جرم پولشویی کلمات کلیدی : پایان نامه پولشویی اوصاف جرم پولشویی مراحل جرم پولشویی روشهای جرم پولشویی پولشویی در اسناد بین المللی پولشویی در حقوق ایران پولشویی در دکترین پایان نامه پولشویی در حقوق ایران…

  • ارث و چگونگی آن پس از انحلال نکاح
  • ارث و چگونگی آن پس از انحلال نکاح ارث پس از طلاق ارث پس از فوت شرایط لازم جهت توارث سهم الارث هر یک از زوجین اموال مورد ارث زوج وزوجه توارث در زمان عده ی طلاق رجعی توارث در…

  • بررسی فساد اداری در ایران،نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از آن و راهکارهای مبارزه با تاکید بر ارزشهای اسلامی
  • بررسی فساد اداری در ایران،نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از آن و راهکارهای مبارزه با تاکید بر ارزشهای اسلامی فساد اداری راهکارهای مبارزه با فساد اداری دانلود پایان نامه رشته مدیریت دانلود پایان نامه مدیریت بررسی فساد اداری در ایران…

  • مفهوم و پیشینه قاچاق زنان و ارکان آن
  • مفهوم و پیشینه قاچاق زنان و ارکان آن تحقیق قاچاق زنان پیشینه قاچاق زنان رکن شناسی قاچاق زنان ارکان قاچاق زنان دانلود تحقیق قاچاق زنان رکن قانونی قاچاق زنان رکن معنوی قاچاق زنان رکن مادی قاچاق زنان بررسی قاچاق انسان…

  • پاورپوینت تئوری بازارهای مالی
  • پاورپوینت تئوری بازارهای مالی دانلود پاورپوینت تئوری بازارهای مالی استثناهای مالی تغییرپذیری بالای قیمت دارایی ها نسبت به ارزش ذاتی مربوط به آنها آیا بازار كارا است؟ شكوفا شدن مالی رفتاری آربیتراژ چیست مدل بازخورد سرمایه گذاران منطقی در مقابل…

  • مقاله رشته روانشناسی با عنوان افسردگی و اعتیاد
  • مقاله رشته روانشناسی با عنوان افسردگی و اعتیاد اعتیاد و اختلال روانی آسبب شناسی اعتیاد مواد مخدر افسردگی دانلود مقاله رشته روانشناسی با عنوان افسردگی و اعتیاد سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش…

  • جزوه نقشه برداری مهندسی
  • جزوه نقشه برداری مهندسی جزوه نقشه برداری مهندسی رفتن به سایت اصلی سرفصل مباحث مطرح شده به شرح زیر می باشد. (1مفاهیم کلی • تعریف نقشه برداری • تقسیمات نقشه برداری • انواع نقشه برداری • نقشه و انواع نقشه…

  • پروپوزال ارائه یک مدل جهت اندازه گیری پایداری زنجیره تامین
  • پروپوزال ارائه یک مدل جهت اندازه گیری پایداری زنجیره تامین زنجیره تامین پایدار عملکرد زنجیره تامین پایداری زنجیره تامین توانمندسازهای زنجیره تامین اندازه گیری پایداری زنجیره تامین شاخص های عملکرد زنجیره تامین مدیریت زنجیره تامین پایدار و ضرورت بررسی آن…

  • بررسی تاثیر جریانهای الكتریكی بر بدن انسان
  • بررسی تاثیر جریانهای الكتریكی بر بدن انسان برق گرفتگی نقش حفاظتی زمین كردن بررسی فیزیولوژی بدن انسان در مقابل برق گرفتگی میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی بررسی تاثیر جریانهای الكتریكی بر بدن انسان دانلود پایان نامه برق…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی مبانی نظری معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی ادبیات و مبانی نظری معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی پیشینه تحقیق معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی دانلود پیشینه تحقیق معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی دانلود مبانی نظری معیارهای…

  • کارآفرینی سازمانی و عوامل موثر بر تمایل به آن
  • کارآفرینی سازمانی و عوامل موثر بر تمایل به آن تمایل به کارآفرینی سازمانی مدل های کارآفرینی سازمانی انواع مدل های کارآفرینی سازمانی مولفه های کارآفرینی سازمانی مولفه های موانع کارآفرینی سازمانی موانع کارآفرینی سازمانی موانع کارآفرینی سازمانی در ایران ویژگی…

  • پاورپوینت آفات و بیماریهای گندم و کلزا
  • پاورپوینت آفات و بیماریهای گندم و کلزا پاورپوینت آفات و بیماریهای گندم و کلزا دانلود رایگان پاورپوینت آفات و بیماریهای گندم و کلزا آفات و بیماریهای گندم و کلزا تحقیق آفات و بیماریهای گندم و کلزا بررسی آفات و بیماریهای…

  • پرسشنامه ارزیابی سطح چابکی سازمان با روش BSC
  • پرسشنامه ارزیابی سطح چابکی سازمان با روش BSC کلمات کلیدی : پرسشنامه چابکی سازمانی پرسشنامه چابکی سازمانی گلدمن پرسشنامه چابکی سازمانی اسپایدرز پرسشنامه چابکی سازمانی حسینی پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ پرسشنامه استاندارد چابکی سازمان پرسشنامه سنجش چابکی سازمان…

  • پایان نامه کارشناسی رشته الکترونیک با عنوان سنسور دما
  • پایان نامه کارشناسی رشته الکترونیک با عنوان سنسور دما سنسور دما سنسورهای مقاومتی فلزی سیستم یك وایر باس سیگنال های وایر سیگنال های هشدار دهنده و اپراتوری خصوصیات ‏DC‏ الكتریكی دانلود پایان نامه مهندسی الکترونیک دانلود پایان نامه الکترونیک رفتن…

  • بررسی روشهای تعیین تراوایی و مقایسه نتایج با تراوایی مغزه
  • بررسی روشهای تعیین تراوایی و مقایسه نتایج با تراوایی مغزه دانلود پایان نامه تخمین تراوایی تراوایی مغزه روشهای تعیین تراوایی خصوصیات پتروفیزیکی سنگ مخزن بررسی روشهای تعیین تراوایی و مقایسه نتایج با تراوایی مغزه تخمین تراوایی با داده های لاگهای…

  • ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها
  • ماهیت مرور زمان و پیشینه آن در ایران و سایر کشورها تعریف مرور زمان مرور زمان چیست انواع مرور زمان مرور زمان‌ در ایران‌ مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ پیشینه مرور زمان سابقه تاریخی مرور زمان پیشینه مرور زمان…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت مبانی نظری امنیت دانلود مبانی نظری امنیت پیشینه تحقیق امنیت ادبیات نظری امنیت فصل دوم پایان نامه امنیت مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت ادبیات و مبانی نظری امنیت رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی…

  • نواقص جرائم علیه خانواده و ارائه راهکارهای مناسب
  • نواقص جرائم علیه خانواده و ارائه راهکارهای مناسب اقارب ترک انفاق تدلیس ازدواج مرد زن دار ازدواج زن شوهردار جرائم علیه خانواده نواقص جرائم علیه خانواده ضمانت اجرا کیفری جرائم علیه خانواده نواقص جرائم علیه خانواده و ارائه راهکارهای مناسب…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در دختران نوجوان
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در دختران نوجوان مبانی نظری پرخاشگری پیشینه پرخاشگری دانلود مبانی نظری پرخاشگری پیشینه تحقیق پرخاشگری ادبیات نظری پرخاشگری فصل دوم پایان نامه پرخاشگری مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری ادبیات و مبانی نظری پرخاشگری…

  • بررسی نظریه های رضایت شغلی و نحوه اندازه گیری آن
  • بررسی نظریه های رضایت شغلی و نحوه اندازه گیری آن عوامل موثر بر رضایت شغلی نظریه های رضایت شغلی نظریه های رضایت شغلی کارکنان نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی مدل ها و نظریه های رضایت شغلی عوامل موثر…

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *