اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی

اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی

کلمات کلیدی :

اقدامات پیشگیرانه جرم پولشویی
تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی
راهکارهای پیشگیرانه جرم پولشویی
پایان نامه کامل درمورد پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی

رفتن به سایت اصلی

پولشويي يك جرم فراملي است كه اين امر دشواري هايي را در امر مبارزه با آن ايجاد كرده است. اين ويژگي، ضرورت انجام اقدامات هماهنگ در عرصه بين المللي را ايجادكرده است. بي ترديد جرم بين المللي، مبارزه بين المللي مي طلبد. درغيراينصورت، مجرمان با تغيير موقعيت جغرافيايي خود يا اموال ناشي از جرم، ‌به راحتي به اعمال مجرمانه خود ادامه مي دهند.

 

 

از اين رو، كنترل موفقيت آميز پولشويي، مستلزم تبادل اطلاعات در زمينه دادرسي هاي انجام شده توسط مسئولين اجرايي و عاملين قانون و همچنين پيگردها و تحريم ها مي باشد و كثرت تعداد اسناد بين المللي و منطقه اي در زمينه پولشويي، پاسخي به اين نياز بين المللي است.در اين مبحث، در ابتدا به معرفي و بررسي برخي از مهمترين اين اسناد به طور مختصر مي پردازيم. 

 

 

 

 

يكي از اقدامات كيفري كه درتمام اسناد مرتبط با پولشويي مورد توجه قرار گرفته است، جرم‌انگاري تمامي اشكال پولشويي است كه از دولتهاي عضو خواسته شده، به سبب غير قانوني و پرخطر بودن فعاليتهاي مربوط به پولشويي، آن را در قوانين داخلي خود جرم شمرده و مجازاتهايي براي آن مقرر نمايند.  جرم‌انگاري كه عبارت است از «جرم تلقي كردن يك عمل مباح به وسيله تصويب قانون»، اولين قدم درجهت وارد كردن عملي به جرگه حقوق كيفري است. اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اقتضا مي كند كه هيچ عملي تازماني كه به موجب قانون، غيرقانوني اعلام نشده است، جرم شناخته نشود؛ بنابراين اگرچه پولشويي، عمل شديداً خطرناكي است كه اثرات منفي فراواني را در جامعه بر جا مي‌گذارد، اما براي جرم تلقي كردن آن و اتخاذ اقدامات كيفري براي مقابله با پولشویی، لازم است كه به وسيله قواي مقننه جرم‌انگاري شود.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛    2

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات    3

گفتاراول.كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهايروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):    10
گفتار دوم.اعلاميهكميته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سيستم بانكي    14
گفتار سوم.كنوانسيون (شستشو، رديابي، توقيف و مصادره اموال ناشي از جرم) شوراي اروپا    17
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپايي ناظر بر پيشگيري از سوء استفاده از نظام مالي    20
گفتار پنجم.كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي    22
گفتار ششم.كنوانسيون سازمان ملل، عليه فساد مالي    29

 

مبحث دوم.راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    35

گفتار اول.راهكارهاي تقنيني مبارزه با پولشویی    35
گفتار اول.جرم‌انگاري پولشويي در قوانين داخلي    36
گفتار دوم.پيش‌بيني كيفرهاي متناسب با جرایم پولشویی    44
گفتار سوم.شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي    52

 

مبحث سوم.راهكارها واقدامات پيشگيرانه جرایم پولشویی    58

پيشگيري ازجرم،    58
گفتار اول.پيشگيري از جرایم سازمان یافته و پولشويي    60
گفتار دوم.تسهيل كشف و اثبات جرم    63
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی    70
گفتار چهارم.همكاري قضايي بين المللي جهت تعقیب جرم    74
بند دوم.احاله رسيدگي كيفري    79
بند سوم.انتقال محكومين جهت محاکمه    81
بند چهارم.استرداد متهمين و محكومين    84

مبحث چهارم.نگاهي به آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي در ایران و امارات    89

مآخذ    109
-منابع فارسی    109
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    110
-منابع انگليسي    115

ارزیابی تاثیرگذاری راههای تامین مالی به وسیله بدهیهای عملیاتی بر بازده آینده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی تاثیرگذاری راههای تامین مالی به وسیله بدهیهای عملیاتی بر بازده آینده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اهرم بدهی عملیاتی اهرم بدهی قراردادی اهرم بدهی برآوردی بازده آتی حقوق صاحبان سهام تاثیر اهرم بدهی…

بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه

بررسی حقوقی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و نقد رویه دیوان در این زمینه رابطه کارگری و کارفرمایی احراز رابطه کارگری و کارفرمایی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی نحوه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی دانلود مقاله رشته حقوق…

چگونگی تاثیرات متقابل محیط زیست و نیروگاههای برق آبی

چگونگی تاثیرات متقابل محیط زیست و نیروگاههای برق آبی اكوسیستم نیروگاههای برق آبی تاثیرات محیط زیست بر نیروگاههای برق آبی تاثیرات نیروگاههای برق آبی بر محیط زیست چگونگی تاثیرات متقابل محیط زیست و نیروگاههای برق آبی دانلود مقالات برق دانلود…

بررسی مدیریت رسانه و مدیریت برنامه در صدا و سیما

بررسی مدیریت رسانه و مدیریت برنامه در صدا و سیما مفهوم مدیریت رسانه تعریف مدیریت رسانه چهار وظیفه مدیریت برنامه در رسانه تعریف مدیریت برنامه روش کار در مدیریت برنامه مدیریت روابط کارکنان سازمان صدا و سیما اهمیت مدیریت نیروی…

بررسی وضعیت مدارس از نظر ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه

بررسی وضعیت مدارس از نظر ویژگیهای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه سازمان یادگیرنده ویژگیهای سازمان یادگیرنده مدرسه یادگیرنده مدارس یادگیرنده سازمان یادگیرنده پیتر سنگه سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش سازمان یادگیرنده در مدارس ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس مدرسه به…

پاورپوینت کارکردهای رفتار سازمانی

پاورپوینت کارکردهای رفتار سازمانی کلمات کلیدی : پاورپوینت کارکردهای رفتار سازمانی کارکردهای رفتار سازمانی تحقیق کارکردهای رفتار سازمانی مقاله کارکردهای رفتار سازمانی بررسی کارکردهای رفتار سازمانی رضایت شغلی تعهد سازمانی عجین شدن با شغل رفتار شهروندی سازمانی هویت سازمانی عملکرد…

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران بحران مدیریت بحران بحران و تصمیم گیری مدیران رابطه تصمیم مناسب مدیران و كنترل بحران…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان مبانی نظری صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان دانلود مبانی نظری صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان پیشینه تحقیق صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان ادبیات نظری صمیمیت کلامی و غیرکلامی معلمان فصل…

بررسی ویژگی های فضای آموزش معماری در راستای طراحی مدرسه معماری خراسان

بررسی ویژگی های فضای آموزش معماری در راستای طراحی مدرسه معماری خراسان فضای آموزش معماری روند طراحی فضای آموزشی طراحی مدرسه معماری خراسان فضای کالبدی دانشکده های ایران معماری مدارس گذشته ایران معماری دانشكده هنرهای زیبا پایان نامه ویژگی های…

  • بررسی نظریه و الگوهای شادی و شادکامی
  • بررسی نظریه و الگوهای شادی و شادکامی کلمات کلیدی : مکاتب تبييين شادکامي ديدگاه اسلام درباره شادي عوامل شادی در احاديث و روايات تحقیق کامل در مورد شادی و شادکامی الگوي شادي از ديدگاه شلدون و ليبوميرسکي نظريه هاي مختلف…

  • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی آموزگار استثنایی
  • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی آموزگار استثنایی نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی دبیری نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی آموزگار استثنایی نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش…

  • تصفیه آب
  • تصفیه آب تصفیه آب تصفیه خانه آب آشامیدنی فرآیند تصفیه آب سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق مهندسی آب رفتن به سایت…

  • پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر
  • پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر کلمات کلیدی : پرسشنامه سلامت اجتماعی محقق ساخته پرسشنامه سلامت اجتماعی کیز پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی پرسشنامه سلامت روانی اجتماعی دانلود پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز نمره گذاری پرسشنامه سلامت…

  • زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی
  • زیباشناسی در تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی تزیین در معماری زیباشناسی تزیینات معماری تحلیل خانه های قاجار تحلیل خانه های پهلوی نظریه های زیبایی شناسی تعامل بین روان انسان و فضای مسکونی زیباشناسی در تعامل بین روان انسان…

  • بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیون
  • بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیون تبلیغات تلویزیونی تحولات تبلیغات در ایران متقاعدسازی مخاطب با تبلیغات تلویزیونی بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی دانلود پایان نامه تبلیغات تلویزیونی تغییر و تحولات حوزه بازاریابی و تبلیغات تلویزیون بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیون رفتن به سایت اصلی…

  • پرسشنامه تاثیر فرهنگ مدیریت بر عملکرد شغلی کارکنان
  • پرسشنامه تاثیر فرهنگ مدیریت بر عملکرد شغلی کارکنان پرسشنامه فرهنگ مدیریت پرسشنامه عملکرد شغلی پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان پرسشنامه رابطه فرهنگ مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه تاثیر فرهنگ مدیریت بر عملکرد شغلی کارکنان…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های استرس شغلی
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های استرس شغلی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مدل های استرس شغلی مبانی نظری مدل های استرس شغلی پیشینه تحقیق مدل های استرس شغلی پیشینه داخلی مدل های استرس شغلی پیشینه خارجی…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل راهبردی کیفیت خدمات
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل راهبردی کیفیت خدمات مبانی نظری مدل راهبردی کیفیت خدمات پیشینه پژوهش مدل راهبردی کیفیت خدمات دانلود مبانی نظری مدل راهبردی کیفیت خدمات پیشینه تحقیق مدل راهبردی کیفیت خدمات ادبیات نظری مدل راهبردی کیفیت خدمات…

  • پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر زهرا برومند با موضوع گروه ها
  • پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر زهرا برومند با موضوع گروه ها کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر زهرا برومند با موضوع مدیریت تعارض سازمانی و خلاقیت پاورپوینت گروه ها فصل…

  • مقایسه های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلف
  • مقایسه های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلف مقایسه های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلف رفتن به سایت اصلی نمونه ترجمهخلاصه…

  • پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش سیستم معاملات آنلاین بورس
  • پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش سیستم معاملات آنلاین بورس پرسشنامه سیستم معاملات بر خط بورس پرسشنامه آنلاین تریدینگ پرسشنامه پذیرش خدمات الكترونیكی پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش سیستم معاملات بر خط بورس پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش آنلاین تریدینگ رفتن…

  • بررسی نظریه های هوش مذهبی
  • بررسی نظریه های هوش مذهبی کلمات کلیدی : نظریه های هوش مذهبی عوامل موثر بر هوش مذهبی تعریف نظری هوش مذهبی تعریف عملیاتی هوش مذهبی   تعریف دین از دیدگاه اسلامی تعریف دین از دیدگاه روانشناختی تحقیق کامل در مورد هوش…

  • پاورپوینت بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری با تاکید بر الگوریتمهای جستجو
  • پاورپوینت بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری با تاکید بر الگوریتمهای جستجو بهینه سازی الگوریتم های جستجو سیستم های نرم افزاری دانلود پاورپوینت بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری دانلود پاورپوینت بهینه سازی الگوریتم های جستجو پاورپوینت بهینه…

  • ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان
  • ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان رضایت شغلی عملکرد کارکنان عوامل موثر رضایت شغلی ابعاد موثر بر عملکرد کارکنان ارزیابی اثرات عوامل رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان دانلود پایان نامه رضایت شغلی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت…

  • پایان نامه سلامت روانی در دانش آموزان
  • پایان نامه سلامت روانی در دانش آموزان کلمات کلیدی : پایان نامه سلامت روانی پایان نامه روانشناسی سلامت پایان نامه های سلامت روان پایان نامه سلامت روانی در پسران پایان نامه سلامت روانی دانش آموزان پایان نامه سلامت روانی در…

  • گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی
  • گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی جرم جریمه جرائم و مجازاتها حقوق کیفری ایران حقوق جزای ایران دانلود گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی گزارش کارآموزی…

  • مشاوره قبل از ازدواج
  • مشاوره قبل از ازدواج خصوصیّات مشاور مشاوره دانلود مقاله مشاوره قبل از ازدواج ملاکهای ازدواج سالم آموزش و مشاوره قبل از ازدواج چیست؟ در این جلسات باید به دنبال چه بود؟ بررسی ملاکهای ازدواج سالم در مشاوره قبل از ازدواج…

  • بررسی علل عدم شركت دانش آموزان در فعالیت های ورزشی فوق برنامه
  • بررسی علل عدم شركت دانش آموزان در فعالیت های ورزشی فوق برنامه فوق برنامه اوقات فراغت فعالیت های ورزشی فعالیتهای ورزشی فوق برنامه فعالیتهای ورزشی خارج از مدرسه علل شركت دانش آموزان در فعالیتهای ورزشی خارج از مدرسه علل عدم…

  • شبیه سازی پخش بار UPFC در شبکه انتقال استان سیستان و بلوچستان با نرم‌افزار PSAT
  • شبیه سازی پخش بار UPFC در شبکه انتقال استان سیستان و بلوچستان با نرم‌افزار PSAT شبیه سازی پخش بار كنترل کننده یكپارچه توان پخش بار سیستمهای قدرت كنترل کننده یكپارچه توان شبیه سازی پخش بار UPFC در شبکه انتقال استان…

  • توازن بار در محاسبات ابری و نحوه معماری لایه ها در آن
  • توازن بار در محاسبات ابری و نحوه معماری لایه ها در آن توازن بار در محاسبات ابری توازن بار در رایانش ابری pdf توازن بار در ابرهای محاسباتی توازن بار چیست توازن بار در محیط محاسبات ابری الگوریتم توازن بار…

  • پاورپوینت تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل
  • پاورپوینت تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل پاورپوینت تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل تحقیق تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل مولفه های شرح شغل اطلاعات مندرج در شناسنامه شغل…

  • بررسی و شناسایی گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی - قضایی و ارائه راهکار عملی
  • بررسی و شناسایی گسترش و توسعه ی پدیده ی قاچاق کالا از نظر جرم شناختی - قضایی و ارائه راهکار عملی قاچاق قاچاق کالا قاچاق انسـان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی بررسی پدیده ی…

  • پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع کارایی بازار سرمایه
  • پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع کارایی بازار سرمایه دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش با موضوع کارایی بازار سرمایه…

  • پاورپوینت بازاریابی خدمات با تأکید بر خدمات بانکی
  • پاورپوینت بازاریابی خدمات با تأکید بر خدمات بانکی کلمات کلیدی : پاورپوینت بازاریابی خدمات با تأکید بر خدمات بانکی تحقیق بازاریابی خدمات با تأکید بر خدمات بانکی بازاریابی خدمات بانکی تعریف بازاریابی تعریف خدمت و خدمات انواع بازاریابی بازاریابی خدمات…

  • مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
  • مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری مسئولیت مدنی شهرداری توجیه مسئولیت مدنی شهرداری مبانی مسئولیت مدنی شهرداری رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت دانلود تحقیق مسئولیت مدنی شهرداری مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری دانلود مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری رفتن…

  • مبانی نظری یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
  • مبانی نظری یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی یادگیری سازمانی رفتار شهروندی سازمانی یادگیری سازمانی در سازمانهای دولتی رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی دانلود مبانی نظری یادگیری سازمانی دانلود مبانی نظری رفتار…

  • فصل دوم پایان نامه حمایت اجتماعی
  • فصل دوم پایان نامه حمایت اجتماعی کلمات کلیدی : مبانی نظری حمایت اجتماعی دانلود مبانی نظری حمایت اجتماعی پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی دانلود پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی پیشینه داخلی حمایت اجتماعی پیشینه خارجی حمایت اجتماعی پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی پیشینه…

  • تاثیر انتخاب صحیح مته بر افزایش نرخ نفوذ و کاهش زمان و هزینه تکمیل چاه ها در میادین غرب ایران
  • تاثیر انتخاب صحیح مته بر افزایش نرخ نفوذ و کاهش زمان و هزینه تکمیل چاه ها در میادین غرب ایران نرخ نفوذ کد مته دکلروز انتخاب مته متراژ حفاری هزینه بهازای واحد طول عوامل هیدرولیکی و مکانیکی عوامل تاثیرگذار بر…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فراتحلیل
  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فراتحلیل کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه فراتحلیل مبانی نظری فراتحلیل پیشینه تحقیق فراتحلیل پیشینه داخلی فراتحلیل پیشینه خارجی فراتحلیل پیشینه پژوهش فراتحلیل پیشینه نظری فراتحلیل ادبیات نظری فراتحلیل چارچوب نظری فراتحلیل رفتن به سایت…

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *